Τα δύο αυτά πρόσωπα κατηγορούνται ότι δημιουργούσαν εταιρείες - φαντάσματα και τοποθετούσαν ως διαχειριστές αχυρανθρώπους έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόκειται για 917 εταιρείες. Επίσης, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει παράνομα άδειες λειτουργίας από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.
Δύο στη φυλακή, οκτώ ελεύθεροι με όρους
Μέχρι στιγμής προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ένας 34χρονος λογιστής και ένας 33χρονος επιχειρηματίας με καταστήματα τόσο σε Θεσσαλονίκη όσο και Χαλκιδική.
Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε πως ήταν υπεύθυνος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών και αρνήθηκε την ιδιότητα του λογιστή.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Η απάτη για την οποία κατηγορούμαι αφορά τρεις εταιρείας με χρέος 139.000 ευρώ. Δεν είμαι λογιστής όπως λέγεται. Είμαι υπεύθυνος σε ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών από τις αρχές του 2025 με τους υπαλλήλους που εργαζόταν εκεί τα προηγούμενα χρόνια υπό άλλον ιδιοκτήτη για να διατηρήσω τις θέσεις εργασίας. Το έκανα γιατί έχω τρία ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας», υποστήριξε κατά την απολογία του.
Ο 33χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ισχυρίστηκε πως είχε αναλάβει τον ρόλο των δημόσιων σχέσεων στις εταιρείες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και εφάρμοζε ένα σταθερό μοτίβο. Κατά την περίοδο 2018-2026, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ίδιος, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω της αρχικής του εταιρείας, εμφανιζόταν ως μισθωτής ή εγγυητής σε συνολικά 36 δηλώσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων σε 9 στρατηγικά φυσικά καταστήματα. Στη συνέχεια, προχώρησε σε 88 δηλώσεις υπεκμίσθωσης στο Taxisnet, μεταβιβάζοντας διαδοχικά τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια αλυσίδα από 28 εικονικές εταιρείες (Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). Στη διοίκηση των εταιρειών αυτών τοποθετούσε «αχυρανθρώπους», πρόσωπα παντελώς άγνωστα τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όσο και στο προσωπικό. Οι εικονικές αυτές εταιρείες λειτουργούσαν μέχρι να συσσωρεύσουν υπέρογκες οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ) και τους προμηθευτές και μετά οδηγούνταν σε τεχνητή «εκκαθάριση». Ο 33χρονος ακύρωνε την υπεκμίσθωση και εισήγαγε αμέσως στο ίδιο ακίνητο έναν νέο εικονικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς διακοπή. Με αυτόν τον μηχανισμό, κατάφερνε να διατηρεί ανέπαφο τον έλεγχο και τα έσοδα των κεντρικών ακινήτων, αφήνοντας τα χρέη εκατομμυρίων σε εταιρείες-βιτρίνα.
Ελεύθερος ο Ερρίκος Πετιλόν
Παράλληλα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν. Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός ισχυρίστηκε πως ό,τι έγινε, έγινε εν αγνοία του.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τέσσερις επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες ανήκουν στις ίδιες εταιρείες. Οι δύο από αυτούς παραδέχθηκαν πως γνώριζαν τι γινόταν και υποστήριξαν πως το έκαναν προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της επιχείρησης μετά το πλήγμα που δέχθηκε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 5.000 (στους τρεις) και 20.000 ευρώ στον τέταρτο.
Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους αφέθηκαν ένας 35χρονος διανομέας και μία 52χρονη καθαρίστρια που φέρονται να είχαν τον ρόλο του «αχυράνθρωπου», αλλά και ένας 39χρονος φερόμενος ως συνεργάτης του προφυλακισμένου επιχειρηματία.
Πηγή: emakedonia.gr
